Verification: b77066c6a1194e15

деньги в интернет

Загадки существования биткоина

Биткоин всегда являлся довольно неоднозначным феноменом. С самого момента создания он привлекал определённую аудиторию, что, вероятно, объясняется его приватной природой. С большой долей уверенности можно заявить, что многие преданные пользователи биткоина желают скрыть от посторонних свои финансовые операции. Ещё одним фактором, который делает биткоин столь загадочным, является его создатель — Сатоши Накамото. Почему? Потому что его имя – это псевдоним, а сам Сатоши Накамото так и не был обнаружен. Сатоши руководил разработкой биткоина с конца 2008 года по апрель 2011. А потом он исчез и до сегодняшнего дня не появлялся. Некоторые утверждают, что он был найден разведкой в целях обеспечения национальной безопасности, но официального заявления по этому поводу нет.

Но и это ещё не всё. Наследие Сатоши – биткоин – обнаруживается в самых тёмных уголках всемирной паутины. Один из примеров – 42 500 биткоин-адресов, каждый из которых содержит не менее 25 BTC и не используется на протяжении долгого времени. Миллиарды долларов, но они вне досягаемости. Некоторые из этих кошельков не используются годами. Один из них содержит 31 000 BTC, то есть около $180 млн по текущему курсу. В последний раз он был активен 24 июля 2010 года. Кому-то когда-то принадлежал этот адрес, может принадлежать и сейчас, но он не использовал его с того дня. Возможного, его владелец умер или утратил доступ, но всегда остаётся вероятность того, что он будет использоваться снова. Нечто подобное всколыхнуло биткоин-сообщество совсем недавно, когда кошелёк, содержавший 110 000+ BTC и спавший с начала 2014 года, внезапно продемонстрировал активность в середине 2018 года. Это вызвало цифровое землетрясение, потому что крипто-инвесторы по всему миру долгое время считали доступ к нему утраченным и начали опасаться грандиозной ликвидации, которая могла бы обрушить рынок. Ещё одно любопытное событие произошло в 2013 году. Ночью 22 ноября кто-то переместил 200 000 BTC или $150 000 000 по курсу на тот момент, сопроводив сообщением: «Хренова куча денег!» Хотя все видят эту транзакцию в блокчейне, её участники остаются неизвестными.

Таким образом, биткоин всегда привлекал довольно странных пользователей. Не только сумасшедших борцов за свободу личности, но и преступников, хакеров и прочих лиц, которые заинтересованы в тайном перемещении денег. Результатом этого стало образование довольно сомнительного окружения, которое, к счастью, в последнее время испытывает качественное преобразование. Биткоин знал немало драматических историй, особенно в свои ранние годы. Именно о них нам рассказывает блогер Jimi S.

Май 2011 года — Ubitex — Провалившееся IPO, владелец скрывается, прихватив 1 138 BTC

В мае 2011 года инвестиционная платформа для работающих в экосистеме биткоина стартапов Global Bitcoin Stock Exchange или GLBSE проводила первичное публичное размещение (IPO) проекта “Ubitex”. Его владелец под ником Cuddlefish обещал помочь покупателям и продавцам биткоина организовывать личные встречи друг с другом для заключения сделок.

Биткоин-сообщество инвестировало 1 138 BTC, но после этого история становится довольно туманной. Сервис так и не запустился, а в августе его владелец исчез. Позднее выяснилось, что владелец по имени Натаниэль Тейс был несовершеннолетним и, вероятно, бросил проект из-за нехватки мотивации. Свои деньги инвесторы, впрочем, так и не увидели.

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $15 515 | Подозреваемый: Натаниэль Тейс

13 июня 2011 года — Пользователь Bitcointalk “Allinvain” теряет 25 000 BTC в ходе предполагаемого взлома 

13 июня 2011 года произошёл первый известный взлом в истории биткоина. Пользователь Bitcointalk Allinvain проснулся утром, после того как несколько месяцев майнил криптовалюту, и обнаружил, что один из его кошельков, на котором до этого находились 25 000 BTC, пуст. Запаниковав, он обратился к пользователям Bitcointalk за помощью, но получил ожидаемый обескураживающий ответ. Хакера и биткоины найти так и не смогли. Некоторые предположили, что всё это было инсценировкой самого Allinvain, который мог рассчитывать на пожертвования, однако тот факт, что он являлся ранним последователем биткоина, говорит не в пользу этой версии, потому что он вряд ли захотел бы ставить под удар репутацию криптовалюты.

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $445 688 | Подозреваемый неизвестен

19 июня 2011 года — Взлом MtGox.com — 2 643 BTC

Первый в истории взлом биржи криптовалют произошёл 19 июня 2011 года. Биржа Mt. Gox была взломана на 2 643 BTC во время передачи активов с использованием аккаунта с администраторскими правами. Злоумышленник и биткоины найдены не были. Mt. Gox взяла ответственность за взлом на себя и компенсировала убытки пострадавших пользователей.

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $47 123 | Подозреваемый неизвестен

20 июня 2011 года — Массовые кражи с кошельков MyBitcoin.com — 4 019 BTC

На следующий день о взломе сообщило множество пользователей кошелька MyBitcoin. Всего с различных кошельков было выведено 4 019 BTC. Совпадение? Не думаю. Позднее выяснилось, что у всех этих пользователей были аккаунты на Mt. Gox, причём на бирже они использовали те же пароли, что и в MyBitcoin. Таким образом выяснилось, что взлом Mt. Gox затронул и базу данных биржи, которая затем успешно использовалась для получения доступа к кошелькам MyBitcoin.

Около 1% пользователей использовали одинаковые пароли. Операторы MyBitcoin сохраняли анонимность, однако некто “Том Уильямс” опубликовал сообщение касательно инцидента, в котором пообещал компенсировать потери пользователей, но отказался раскрывать свою реальную личность.

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $71 656 | Подозреваемый неизвестен

26 июля 2011 года — Польская биржа Bitomat.pl странным образом теряет доступ к файлу wallet.dat — 17 000 BTC

В следующем месяце польская биржа Bitomat объявила, что случайно удалила собственный кошелёк. Администратор Бартек Сабат опубликовал заявление на Reddit. Все биткоины (17 000), находившиеся в хранилище, предположительно, были утрачены. Биржа была выставлена на продажу, чтобы покрыть убытки. 11 августа Mt. Gox решила купить Bitomat путём поглощения её долга и интеграции всех пользователей в свою платформу, таким образом попытавшись вернуть веру в биткоин.

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $231 570 | Подозреваются сотрудники биржи

29 июля 2011 года — Сервис MyBitcoin.com таинственным образом исчезает — 154 406 BTC

Через 3 дня после Bitomat произошёл значительно более крупный инцидент. Том Уильямс сбежал со всеми биткоинами пользователей MyBitcoin стоимостью свыше $1 млн по курсу на тот момент. Сервис полностью исчез из интернета 29 июля 2011 года. Пользователи Bitcointalk сразу же приступили к расследованию, но нашли только заграничный сервер с неизвестным владельцем. Казалось, надежд нет.

Но 4 августа, 5 дней спустя, веб-сайт внезапно заработал. На главной странице отобразилось сообщение, предположительно, написанное Уильямсом. Он заявлял, что сервис был взломан, а 51% всех биткоинов (78 739) – похищены. Оставшиеся средства были распределены среди законных владельцев, а сервис объявил себя банкротом.

1_noCu_DhrzZcNMHZwTlwWRg.png

Известный биткоин-евангелист Брюс Вагнер, являвшийся ведущим раннего криптовалютного ток-шоу OnlyOneTV, активно продвигал сервис среди своих друзей и родственников до этих событий. Он заявил, что в тот момент держал все свои 25 000 BTC в кошельке MyBitcoin, и призвал жертв атаки по его примеру обращаться в ФБР.

1_yqFCkl_QBmnw17Ot3BB7jQ.jpeg

Но на этом история не заканчивается. Выяснилось, что MyBitcoin использовал малораспространённый и довольно сомнительный веб-хостинг Arvixe, который использовал и Брюс Вагнер для своего ток-шоу “OnlyOneTV”. Совпадение? Да, может быть. Но ещё одна зацепка появилась позднее, когда пользователь другого форума покопался в истории Брюса и обнаружил, что тот в прошлом занимался незаконным бизнесом и привлекался по нескольким эпизодам с 1995 по 2002 гг., связанным с мошенничеством в сфере трейдинга и страхования. Но что самое главное, он был обвинён в ипотечном мошенничестве вместе с фирмой под названием Bold Funding в 2004 году. Суд запретил Брюсу заниматься определёнными видами бизнеса и велел выплатить $365 000 жертвам.

1_qEMHGwUtb8jtpN8ftF4P9g.png
“Кто-то, напишите на BitcoinTalk. У ЭТОЙ ДЫРЫ НЕТ ДНА!”

Но тот ли это Брюс? Да, это он, поскольку в этом он сознался сам, пытаясь объяснить историю на Bitcointalk. Что из этого? Здесь история принимает неожиданный оборот… Пользователи продолжили копать и обнаружили, что у Bold Funding, мошеннической компании Брюса, есть несколько отзывов на сайте freeadvice.com. Не стоит и говорить, что, учитывая природу бизнеса Bold Funding, все отзывы были негативными. Все, кроме одного. Под кучей негодования обманутых клиентов мы находим одного довольного… “Тода Уильямса”.

“Тод” оказался очень довольным клиентом, которого прекрасно обслужила Bold Funding. Нам уже известно, что это чушь, потому что компания позднее была признана мошеннической. Очевидно, мы имеем дело с примером астротурфинга, то есть технологией искусственного создания общественного мнения путём размещения заказных публикаций. Нужно признать, что сообщество проделало большую работу, чтобы получить все эти сведения.

Что мы имеем? Продвижение сервиса среди широкой аудитории, использование одного и того же редкого и сомнительного хостинга, история с мошенничеством, Тод и Том Уильямсы, шумиха на фоне инцидента (часто используется для отвода подозрений от себя). В конце концов, кто будет хранить 25 000 биткоинов в таком сервисе, как MyBitcoin, если только он не является его владельцем?

Большая половина пропавших биткоинов (78 739) так и не была обнаружена.

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $1 072 570 | Подозреваемый: Брюс Вагнер

11 сентября 2011 года — Moonco.in исчезает с 4 000 BTC и 800 000 SolidCoin

Описать взлом moonco.in довольно проблематично, потому что объём доступной информации ограничен. Снимок сайта от 7 августа 2011 года позволяет сделать вывод о том, что он был запущен как проект для игры в покер и размещения ставок на спорт с помощью таких валют, как биткоин и Namecoin.

1_w0-TEnLYdbpraDWzuf2YBA.png

Две темы на bitcointalk.org объясняют, как разработчики moonco.in создали обменное приложение, также пригодное для работы с SolidCoin, и начали испытывать проблемы в сентябре 2011 года. 6 сентября биржа, предположительно, стала жертвой DDoS-атаки. Главный оператор биржи “Mr Moon” в последний раз писал на Bitcointalk.org в этот день. 9 сентября 2011 года веб-сайт ушёл в оффлайн со всеми активами, которые находились в его хранилище в тот момент. Mr Moon появлялся на Bitcointalk, но хранил молчание. 12 сентября биржа была активирована на короткий промежуток времени, таким образом даровав обманутым пользователям немного надежды, но снова ушла в оффлайн через несколько минут. 16 сентября на Bitcointalk появилось последнее сообщение от Mr Moon, переданное через другого пользователя, в котором он заявил, что сервис был взломан.

Как бы то ни было, пропавшие активы и хакера так и не нашли. SolidCoin рухнул в цене на фоне этих событий. Около 800 000 SolidCoin и 4 000 BTC было украдено с Moonco.in. Хотя Mr Moon пустился во все тяжкие в 2011 году, в 2017 его аккаунт загадочным образом снова начал демонстрировать активность на форумах Bitcointalk.org.

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $22 346 | Подозреваемый: Mr Moon

5 октября 2011 года  — Bitcoin7 — 5 000 BTC (по скромным подсчётам)

5 октября биржа Bitcoin7 опубликовала сообщение о том, что была взломана и потеряла все биткоины, находившиеся в её хранилище. Изначально биржа указала на Россию и Восточную Европу, но сообщество убеждено в причастности к инциденту самой компании. Сумма ущерба также вызывает споры. Предположительно, в стакане биржи на момент инцидента были размещены ордера на 15 000 BTC. Согласно официальному заявлению, было украдено 5 000 BTC. Пропавшие активы и хакера так и не нашли. Bitcoin7 после этого закрылась. Домен и код веб-сайта были проданы в 2013 году за $10 000 анонимному покупателю, однако биржа не возобновила работу.

1_aPwVQJ93UvhUlcjRXpsWTw.png

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $15 980 | Подозреваются сотрудники биржи

28 октября 2011 года  — Mt. Gox случайно уничтожила 2 609 BTC, отправив их на неправильный адрес

Упс! Потери, однако, оказались довольно скромными, и Mt. Gox, один из крупнейших игроков криптовалютного пространства в то время, без проблем компенсировала их.

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $8 340 | Подозреваемый отсутствует

1 марта 2012 года — Взлом веб-хостинга Linode — 46 703 BTC

1 марта 2012 года баг портала поддержки пользователей веб-хостинга Linode был использован хакерами для получения доступа к серверам Linode. Затем они использовались для взлома всех связанных с биткоином сайтов, пользовавшихся услугами Linode. В их число вошла биржа Bitcoinica оператора Чжоу Тонга, являвшегося в то время ещё подростком. Биржа потеряла 43 000 BTC, находившихся на её горячем кошельке. Согласно имеющимся документам, скрытная инвесторская фирма под названием “LP” вызвалась компенсировать потери.

Ещё одной жертвой взлома Linode стал оператор портала Bitcoinmedia.com Марек Палатинус. Он потерял 3 000 BTC. Также пострадал один из главных разработчиков биткоина Гэвин Андресен, который, с его собственных слов, лишился пяти биткоинов. Linode опубликовали заявление, в котором подтвердили факт инцидента. Хакеры и биткоины найдены не были.

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $223 278 | Подозреваемый неизвестен

11 апреля 2012 года — взлом Betco.in  — 3 171 BTC

Покер-рум betco.in, во многом похожий на сайт исчезнувшего Mr Moon, был взломан в апреле 2012 года (владелец неофициально объявил об этом 13 апреля). Всего было украдено 3 171 BTC. Хакера и биткоины так и не нашли. Владелец betco.in не подозревался криптовалютным сообществом.

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $15 543 | Подозреваемый неизвестен

20 апреля 2012 года — Tony76 обманул пользователей Silk Road на 30 000 BTC

Вот довольно выдающийся случай. Пользователи прекратившего своё существование нелегального маркетплейса Silk Road напрасно верили в надёжность постоянного поставщика наркотиков под ником Tony76. 20 апреля Тони объявил промо-акцию, в ходе которой предлагал свой товар с большими скидками. Пользователи передали ему 30 000 BTC в качестве предоплаты, после чего он успешно скрылся. Ни биткоинов, ни товара пользователи так и не увидели. Некоторые предположили, что его могли арестовать, но, скорее всего, он просто решил заиметь “парашют”, прежде чем отойти от дел.

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $146 944 | Злоумышленник: Tony76

11 мая 2012 года  — Взлом биржи Bitcoinica — 18 547 BTC

Помните Чжоу Тонга? Подростка, который открыл биржу Bitcoinica. Через 2 месяца после инцидента с сервисом Linode Чжоу Тонг снова в центре событий. База данных Bitcoinica была взломана 11 мая, что привело к краже 18 547 BTC с её горячего кошелька. Bitcoinica опубликовала соответствующее уведомление на своём сайте. И снова скрытный инвестор LP согласился взять расходы на себя. Некоторые считают, что имела место быть инсценировка со стороны администрации биржи, но эта версия так и осталась без доказательств. Биткоины найдены не были.

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $38 527 | Подозреваются сотрудники биржи

13 июля 2012 года — Взлом Bitcoinica  — 40 000 BTC и $40 000 

История инцидентов биржи Bitcoinica на этом не заканчивается. У неё остаются биткоины, которые, по всей видимости, хранятся на счёте биржи Mt. Gox, созданном ранее самим Чжоу Тонгом. К 13 июля Чжоу Тонг, вероятно, уже перестал заниматься биржей, а руководили процессом Дональд Норман, Патрик Стрейтман и Амир Тааки.

13 июля кто-то зашёл на счёт Bitcoinica на бирже Mt. Gox и немедленно вывел максимально возможную сумму – 40 000 USD и 40 000 BTC или треть сохранившихся активов биржи. Неужели тот же хакер обчистил Bitcoinica в третий раз? Амир Тааки опубликовал официальное заявление на Bitcointalk.org 13 июля. Никто не знает, кто стоит за последней атакой. Амир, тем не менее, обращает внимание на то, что уже знакомый им хакер мог вывести средства в любой момент после взлома 11 мая, однако это произошло только после публикации исходного кода Bitcoinica, который был выложен в открытый доступ за несколько дней до последней атаки, то есть за ней может стоять кто угодно (маловероятно, что это был хакер, осуществивший предыдущую атаку, потому что он вряд ли стал бы ждать столько времени). Итак, Bitcoinica взломана в третий раз за несколько месяцев, что, по меньшей мере, подозрительно. Криптовалютное сообщество начинает “охоту на ведьм” и не скупится на обвинения.

Ситуацию комментирует несколько видных деятелей крипто-пространства. Создатель Ethereum Виталик Бутерин 17 июля предположил, что пока жертвы Bitcoinica рассуждают о вероятном организаторе атаки, за кулисами участники бизнеса Bitcoinica тоже ищут “крайнего”, кто должен был отвечать за улучшение безопасности после предыдущего инцидента. Некоторые указывают на Чжоу, но Бутерин это мнение не разделяет.

Но 26 июля три биткоин-биржи — Mt. Gox, Bitinstant и AurumXchange — предоставляют новые доказательства, которые указывают на то, что злоумышленником в последнем эпизоде всё-таки является сам Чжоу Тонг. Вскоре после взлома на биржу AurumXchange было переведено 40 000 долларов, которые впоследствии были выведены на банковский счёт… Чжоу Тонга. Кроме того, совпал и email-адрес, который использовался на AurumXChange и для регистрации счёта Bitcoinica на бирже Mt. Gox.

Чжоу не был готов к такому повороту и начал защищаться в том же обсуждении, где признал, что он отправил личную транзакцию другу, но она никак не связана с пропавшими деньгами. Ситуация становится запутанной. В той же теме он пишет, что было бы довольно глупо с его стороны проводить такую очевидную махинацию, учитывая его тесные связи с биткоин-сообществом. В этом что-то есть.

Вскоре после этого Чжоу сообщает, что провёл расследование собственных связей и пришёл к заключению, что у кого-то из знакомых мог быть доступ к его паролю. Пользователи предположили, что Чжоу могли оболгать, а долларовый перевод, поскольку его легко отследить, мог использоваться для отвода глаз от настоящего злоумышленника. Хорошая теория. Но Чжоу уже подтвердил, что эта транзакция была “полноправной”, отправленной им самим для друга. Выходит, её отправил не злоумышленник.

26 июля Чжоу создал новое обсуждение на Bitcointalk, где изложил свою точку зрения. Он утверждает, что взлом осуществил его друг – мультимиллионер из Китая и коллекционер антиквариата по имени “Чэнь Цзяньхай”.

«Чэнь Цзяньхай – это мой бывший партнёр по бизнесу. Он хорошо разбирается в мошенничестве с кредитными картами и, по моим наблюдениям, принимает активное участие в жизни чёрных финансовых рынков. Он мало понимает в технических вопросах, но каждый день работает со множеством технически подкованных людей. Он услышал о биткоине от меня в прошлом году во время одной из случайных бесед. В этом году я с ним не общался».

Признал ли Цзяньхай вину?

«Удивительно, но да. Сначала он отпирался, но полностью сменил линию поведения, когда я сказал ему, что это преступление международного масштаба, к расследованию которого привлечены пользователи интернета со всего мира».

Где же деньги?

«Он мультимиллионер, живёт с семьёй в Китае. Я не знаю, какая часть его доходов приходится на нелегальные источники, но он проявляет неподдельный интерес к антикварным коллекциям и заработал на этом много денег. После того как я обратился к нему, он не захотел возвращать деньги. Но когда я сказал ему, что передам информацию в полицию, он более-менее согласился вернуть деньги пользователям Bitcoinica, если биржа откажется от уголовного преследования (Bitcoinica в настоящее время отказалась) и я не стану распространять его личные данные.

В настоящее время я всеми силами стремлюсь оказать содействие расследованию, потому что только так я могу доказать свою невиновность. Однако отсутствие ответа со стороны Bitcoinica действительно вызывает беспокойство. Я собрал некоторые данные, чтобы оценить, что можно затребовать с Чэня Цзяньхая:

  • USD: Около $140 000 + $5 000, которые заморожены на AurumXchange;
  • BTC: Около 20 000 BTC».

Забавная получается история, учитывая, что мы говорим о пропаже 350 000 долларов. Коллекционер антиквариата? Как он вообще попал сюда? В любом случае, необходимо учитывать, что в момент написания этой исповеди Чжоу было всего 17 лет и у него богатое воображение. Он утверждает, что сотрудничал с неким “коллекционером антиквариата”, который согласился вернуть 20 000 BTC и $145 000 через несколько часов после предъявления обвинений. Факты говорят не в пользу Чжоу, но что, если он не врёт?

Обсуждение быстро становится очень популярным. Чжоу получает следующие ответы:

  • Davout: «Рекомендую тебе обратиться в полицию».
  • Vampire: «Думаю, полиции уже известно о Чжоу».
  • SomeoneWeird: «Когда в эту историю попал Китай?»
  • Greyhawk: «У кого я могу приобрести права на эту историю?»
  • Lanyu: «Чжоу Тонг, ты несёшь хрень. Я проходил через подобную ситуацию. Я думаю, что тебе надо убираться с деньгами и пожить пару лет в России, пока шумиха не уляжется».

В теме набралось больше 50 страниц похожих комментариев. Что мы имеем? Согласно заявлению Чжоу, он смог волшебным образом выбить $145 000 + 20 000 BTC у некого Чэня Цзяньхая. На дворе 28 июля, а он продолжает придерживаться этой версии. Тем временем, операторы Bitcoinica Дональд, Амир и Патрик хранят молчание.

28 июля Чжоу пишет, что Bitcoinica продолжает проводить выплаты в связи с предыдущим инцидентом. Поскольку цена биткоина за это время выросла, то и сумма выплат достигла $700 000.

29 июля кредиторы Bitcoinica просят Чжоу немедленно перевести активы, которыми он располагает, известному юристу Патрику Мёрку. Поскольку биржу Bitcoinica никто представлять не желает, Патрик займётся распределением средств в пользу их законных владельцев. Хотя бы что-то.

Через несколько часов Чжоу действительно отправил Мёрку 15 000 BTC и заявил, что решает вопрос с долларами. На этом развитие затормозилось, поскольку участники процесса начали решать, как загадочный Чэнь Цзяньхай может законно передать фиат Мёрку. Одновременно Чжоу ругается с жертвами инцидента, которые обвиняют его в организации взлома.

1 августа появляется сообщение от некого Тихана Сила, одного из инвесторов Bitcoinica. Он пишет, что Патрик, Амир и Дональд отказываются отвечать за биржу и не будут общаться с жертвами. Они также не делают ничего для того, чтобы распределить активы в пользу жертв предыдущей атаки. Инвесторы Bitcoinica собираются объявить биржу банкротом, что не согласуется с интересами пострадавших пользователей.

3 августа Чжоу публикует ещё одно заявление, в котором пытается оправдаться.

14 августа Патрик Мёрк объявляет на Bitcointalk, что Чжоу передал ему свыше $100 000 и 20 000 BTC. Пользователи начинают возмущаться из-за того, что полученная сумма на $40 000 меньше обещанной. Совпадение или нет, но именно столько Чжоу “отправил другу”. Почему он обещал $140 000, но передал только $100 000?

После ликвидации Bitcoinica Чжоу открыл новую компанию под названием CoinJar. В связи с этим он провёл сессию “вопросов-ответов” на Reddit, но пользователи Bitcoinica не забыли произошедшего и начали требовать от него рассказать о своей роли в фиаско биржи.

Можно было бы предположить, что на этом история закончится но это не так. Спустя 3 года на YouTube появилось видео с анализом перемещения похищенных с Bitcoinica криптовалютных активов.

Выяснилось, что часть биткоинов оказалась на личном кошельке Чжоу. Кроме того, 80 BTC было переведено некому “Theymos”, он же Майкл Марквардт, модератор Bitcointalk.org и Reddit. Это довольно подозрительно; вероятно, имел место быть подкуп, а Чжоу всё же играл более значимую роль во всей этой истории. Впрочем, он так и не был привлечён к ответственности, несмотря на наличие весьма убедительных доказательств против него.

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $315 133 | Подозреваемый: Чжоу Тонг

31 июля 2012 года — Хакер создал доллары из ничего на бирже BTC-e — 4 500 BTC

Биржа BTC-e впервые была дискредитирована 31 июля 2012 года, когда хакер вторгся в её систему и получил возможность зачислять на свой счёт неограниченное количество долларов. Он использовал их для покупки всех доступных биткоинов, в то время как продавцы оставались ни с чем. В результате цена биткоина на BTC-e временно поднялась от $8 до $45. Организатор атаки позднее вывел полученные биткоины.

1_SbonHAcDorv5CCTvByB0Vg.png

Пользователь Bitcointalk под ником “Goxed” заметил необычайно высокое отклонение курса биткоина на BTC-e и поспешил предупредить остальных, предположив, что биржа могла быть взломана. BTC-e отреагировала на эти события и приостановила всю торговлю. Позднее она возместила убытки пострадавших трейдеров.

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $35 452 | Подозреваемый неизвестен

17 августа 2012 года —  Bitcoin Savings &Trust закрывается

Известно, что легендарный Сатоши Накамото может иметь больше миллиона биткоинов, однако его сбережения спокойно лежат на кошельках много лет без движения. В 2012 году существовал ещё один легендарный участник биткоин-сообщества, пользователь Bitcointalk под ником Pirateat40, который располагал по крайней мере половиной названной суммы.

1_8w6TR7peHZ3CCMp0q-x-Kg.png

Pirateat40 был единственным оператором фонда Bitcoin Savings & Trust или BTCST. Фонд BTCST представлял собой классическую пирамиду, которая открылась в ноябре 2011 года и предлагала инвесторам ежедневные отчисления в размере 1% от депозита. Pirateat40 тихо собирал пользователей с Bitcointalk до апреля 2012 года, пока несколько человек не сочли подозрительным тот факт, что он предоставлял суммарный годовой доход в размере x37 от депозита. Очевидно, Pirateat40 хорошо обращался со своими клиентами до этого момента, многие из которых поражались уровню сервиса.

В июле 2012 года пользователь Vandroiy подробно расписал, почему BTCST является пирамидой. Это привело к расколу сообщества на сторонников и противников схемы. В определённый момент пользователь organofcorti предложил заключить пари между Vandroiy и Pirateat40. Оба должны были внести по 5 000 BTC на эскроу-кошелёк, и если бы Pirateat40 обанкротил BTCST до октября 2013 года, то все деньги ушли бы к Vandroiy. В противном случае банк забрал бы Pirateat40.

Несколько недель спустя, 24 июля, Pirateat40 предложил Vandroiy сдать пари и пообещал перевести 10 000 BTC на благотворительность, если тот согласится. Vandroiy отказался. Форумы продолжали наполнять рекомендации неравнодушных пользователей, которые призывали инвесторов выйти из BTCST, пока не поздно.

25 июля Pirateat40 сообщил, что вывод средств задерживается. 17 августа он делает долгожданное объявление: BTCST закрывается! Сообщество в бешенстве, потому что у Pirateat40, предположительно, остаётся на руках больше 500 000 BTC. Он обещает провести выплаты в течение недели. Тем временем, Vandroiy побеждает и получает свои 10 000 BTC.

30 августа Виталик Бутерин опубликовал статью о происходящих событиях. Люди, однако, не получали причитавшиеся им выплаты. Какой сюрприз. 12 сентября пользователь Bitcointalk написал, что он связался с Тедом Шейверсом, отцом Трендона Шейверса, также известного как Pirateat40. 17 сентября Pirateat40 заявил, что все, кто пытается засудить его, не получат выплаты, и начал угрожать юристами. 24 сентября в дело вмешалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC); жертв попросили отправить жалобы регулятору. Почти через год в июле 2013 SEC опубликовала документ, в котором сообщила, что Трендон Шейверс был признан виновным в организации финансовой пирамиды. Шейверс признал вину в 2015 году, а в 2016 был приговорён к 18 месяцам тюремного заключения.

Ущерб в долларах США по курсу на момент инцидента: $4 500 000 | Злоумышленник: Трендон Шейверс | Сумма присвоенных биткоинов: 193 319

Источник

Мобильная версия

  

Курс криптовалют онлайн

Всяко-Разно